×
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Ticaret Sicil Müdürlüğü : KIZILTEPE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Sicil No: 994.215
Ticaret Ünvanı: ADES MERGIDA GIDA TEKSTİL İNŞAAT ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Şirketin Merkez Adresi: Yukarıazıklı OSB Mah. Ahmet Kayhan Cad. No:11 Kızıltepe / MARDİN
Yukarıda bilgileri yazılı şirketin, T.C. Kızıltepe 5.Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2025/1163 Esas numaralı ve 25.03.2026 tarihli 2026/224 Kararına istinaden, 23.08.2026 tarihinde, saat:10.00'da, Yukarıazıklı OSB Mah. Ahmet Kayhan Cad. No:11 Kızıltepe/MARDİN adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde şirketin 2023-2024-2025 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, şirket ortaklarının asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Kayyım
SMMM Adnan GÜNBEGİ
- 1. Açılış, Yoklama ve Başkanlık Divanının teşekkülü.
- 2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık divanına yetki verilmesi.
- 3. 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Genel Kurula sunulması, okunması ve müzakere edilmesi.
- 4. 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait bilanço ve gelir tablolarının okunması, görüşülmesi ve onayı.
- 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek, değerlendirilmesi.
- 6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
- 7. Dilek, temenniler ve Kapanış.
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Sahibi olduğum ........................ TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Ades Mergıda Gıda Tekstil İnşaat Uluslararası Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 23.08.2026 tarihinde Yukarıazıklı OSB Mah. Ahmet Kayhan Cad. No:11 Kızıltepe/Mardin adresinde saat: 10.00'da yapılacak olan 2023-2024-2025 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ................................................................'yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren
Adı ve Soyadı:
Sermaye Miktarı:
Adresi:
Tarih ve İmza:
Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmekte olup vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaletname kabul edilmeyecektir.
